金刚3：2022年度股东大会决议公告

公告编号：2023-038证券代码：400134证券简称：金刚3主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月18日

2.会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室

3.会议召开方式：

√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘淼女士

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数424,245,709股，占公司有表决权股份总数的35.1932%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数331,520,312股，占公司有表决权股份总数的27.5012%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司高级管理人员列席本次会议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2022年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2022年度董事会工作进行总结，制定了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘殿臣先生、王振华先生及李建国先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数424,245,709股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2022年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2022年度董事会工作进行总结，制定了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘殿臣先生、王振华先生及李建国先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。不适用

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

不适用

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2022年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对2022年度监事会工作进行总结，制定了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-038普通股同意股数424,245,709股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

不适用

报告期内，公司实现营业收入

8.98亿元，较上年同期增长

14.90%；归属于公司股东的净利润为亏损

8.10亿元，较上年同期相比亏损下降

30.10%。具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数424,245,709股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

报告期内，公司实现营业收入

8.98亿元，较上年同期增长

14.90%；归属于公司股东的净利润为亏损

8.10亿元，较上年同期相比亏损下降

30.10%。具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。不适用

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

不适用具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》（公告编号：

2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数424,245,709股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

不适用

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数424,245,709股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-028）。不适用

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数424,245,709股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司2022年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-10,745,587,492.93元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。不适用

（七）审议通过《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债

的议案》

1.议案内容：

不适用

依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，结合公司经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2022年12月末各项资产进行了全面清查和充分的评估与分析，计提相关信用减值准备、资产减值准备及预计负债。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数424,245,709股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

不适用

公司于2022年11月4日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书（〔2022〕57号）》。公司董事会高度重视行政处罚书所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响，现公司已对行政处罚书及自查涉及的前期会计差错情况进行了全面更正，并以2021年12月31日为基准日对财务报表进行了全面调整。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：

2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数424,245,709股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司于2022年11月4日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书（〔2022〕57号）》。公司董事会高度重视行政处罚书所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响，现公司已对行政处罚书及自查涉及的前期会计差错情况进行了全面更正，并以2021年12月31日为基准日对财务报表进行了全面调整。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：

2023-032）。不适用

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：金博大律师事务所

（二）律师姓名：张文亮、贾家乐

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

1、《郑州华晶金刚石股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、《金博大律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会2023年7月19日