金刚3：2025年第一次临时股东会决议公告
公告编号：2025-024证券代码：400134 证券简称：金刚3 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月14日
2.会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共23人，持有表决权的股份总数662,254,927股，占公司有表决权股份总数的63.0827%。其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数342,259,671股，占公司有表决权股份总数的32.6017%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事王云鹏先生因个人原因请假；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事王中民先生因个人原因请假；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2023年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2023年度董事会工作进行总结，制定了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数660,864,772股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.7901%；反对股数1,204,930股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1819%；弃权股数185,225股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0280%。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司
2023年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对2023年度监事会工作进行总结，制定了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数660,864,772股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.7901%；反对股数1,204,930股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1819%；弃权股数185,225股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0280%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
2023年度，公司实现营业收入6.34亿元，较上年同期下降29.44%；归属于公司股东的净利润为亏损4.61亿元，较上年同期相比亏损下降43.00% 。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数660,864,772股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.7901%；反对股数1,204,930股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1819%；弃权股数185,225股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0280%。
3.回避表决情况
不适用
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数660,864,772股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.7901%；反对股数1,204,930股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1819%；弃权股数185,225股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0280%。
3.回避表决情况
不适用
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数660,864,772股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.7901%；反对股数1,204,930股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1819%；弃权股数185,225股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0280%。
3.回避表决情况
不适用
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
公司2023年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-11,328,423,335.08元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数660,864,772股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.7901%；反对股数1,204,930股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1819%；弃权股数185,225股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0280%。
3.回避表决情况
不适用
（七）审议通过《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》
1.议案内容：
依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，结合公司经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年12月末各项资产进行了全面清查和充分的评估与分析，计提相关信用减值准备、资产减值准备及预计负债。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数660,864,772股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.7901%；反对股数1,204,930股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1819%；弃权股数185,225股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0280%。
3.回避表决情况
不适用
（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数660,864,772股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.7901%；反对股数1,204,930股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1819%；弃权股数185,225股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0280%。
3.回避表决情况
不适用
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：黄国宝、周亚洲
（三）结论性意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《郑州华晶金刚石股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会2025年2月18日