金刚5：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-022证券代码：400134 证券简称：金刚5 主办券商：华龙证券

郑州华晶金刚石股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

郑州市新材料产业园区科学大道111号华晶公司荥阳二期19号楼307会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数632,627,128股，占公司有表决权股份总数的60.2605%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数334,607,052股，占公司有表决权股份总数的31.8728%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2025年度董事会工作进行总结，制定了《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2025年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对2025年度监事会工作进行总结，制定了《2025年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司实现营业收入3.65亿元，较上年同期下降21.95%；归属于母公司股东的净利润为-0.48亿元，较上年同期下降104.47%，主要系上期确认了重组收益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；

公告编号：2026-022弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（六）审议通过《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司2025年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-102.94亿元，公司实收股本总额10.50亿元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效；并提请股东会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（九）审议通过《超额利润分享办法》

1.议案内容：

为进一步深化公司市场化经营机制改革，建立健全“风险共担、利益共享”的中长期激励约束机制，充分激发核心团队的内生动力与创新活力，推动公司技术创新、产业化落地及经营业绩持续增长，实现公司与员工的共同发展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件，结合公司实际情况，特制定《郑州华晶金刚石股份有限公司超额利润分享办法》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（十）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数632,227,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9368%；反对股数400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0632%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：黄国宝、刘峰瑜

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司2025年年度股东会决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会2026年5月22日