金刚5：第五届董事会第九次会议决议公告

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郑州华晶金刚石股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日以专人送达或电子 邮件方式发出

5.会议主持人:董事长李勇先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员等列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。董事王晓聪先生、崔建国 先生因工作原因通过通讯方式表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

2026 年上半年,公司实现营业收入1.98 亿元,较上年同期增加15.21%; 归属于郑州华晶股东的净利润为0.33 亿元,较上年同期相比增加236.57%,主 要系改革成效显现,产品结构调整,产品价格管控措施得当所致。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-028)

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构,健全内部控制管理体系,规范各层级经营 管理、决策审批、风险防控及合规运营流程,强化内部监督与约束机制,有效防 范经营、财务、法律及合规各类风险,保障公司资产安全完整,提升经营管理规 范化、精细化水平,现依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 及相关法律法规,结合公司经营实际,新制定《内部控制管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《内部控制管理制度》(公告编号:2026-029)

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日