海兰信：第五届董事会第四十八次会议决议公告

北京海兰信数据科技股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月22日下午15:30在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十八次会议。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于2023年10月22日以电话及电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更总经理的议案》

公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，董事会同意解聘冷慧卿女士总经理职位。为保证公司经营工作的正常进行，经公司提名委员会审核通过，董事会聘任申万秋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。（申万秋先生为关联董事，回避表决。）

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十二日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。