海兰信：第六届董事会第七次会议决议公告

北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2024年12月2日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议。公司于2024年11月29日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过了《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的议案》

为促进子公司经营发展，积极推进陵水智算中心项目，董事会同意公司的全资子公司高恩(海南)科技有限公司为其参股公司数智高速智算中心（陵水）有限公司向海南银行股份有限公司申请金额为5,200万元的授信额度提供总额度不超过2,500万元的融资担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的公告》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会二〇二四年十二月二日