三川智慧：第八届董事会第一次会议决议公告

三川智慧科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日以电子邮 件、当面送达等方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议通知,会议于 2026年5月14日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人,实到 董事9人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以 书面表决方式通过以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李建林先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

为确保公司第八届董事会工作的顺利开展,按照相关法律法规和《公司章程》 的规定,公司第八届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与 考核委员会四个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下:

战略委员会:李建林(主任委员)、李强祖、宋财华、童为民、金学军

审计委员会:刘泽民(主任委员)、金学军、左富强

提名委员会:金学军(主任委员)、李强祖、曹元坤

薪酬与考核委员会:曹元坤(主任委员)、刘泽民、钱龙

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李强祖先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员已对本议案发表意见,认为其任职资格和条件符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任宋财华先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会已对本议案发表意见,认为上述人员任职资格 和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任童为民先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任倪国强先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

8、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于与专业投资机构共同投资的的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日