南都电源：关于子公司股权内部无偿划转的公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-055

浙江南都电源动力股份有限公司关于子公司股权内部无偿划转的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权划转情况概述

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”） 为优化各子公司资产结构，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，决定对全资子公司股权进行内部无偿划转，即将公司全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂再生资源”）100%股权无偿划转给公司全资子公司浙江南都鸿芯动力科技有限公司（以下简称“鸿芯动力”）。本次股权无偿划转完成后，公司对华铂再生资源的控制地位不变，仍持有其100%的股权。公司于2024年5月30日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》，同意公司将公司全资子公司华铂再生资源100%股权无偿划转给公司全资子公司鸿芯动力。本次划转属于公司对下属全资子公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。基于谨慎性原则，本次股权无偿划转事项将提交公司股东大会审议。

二、本次划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

1、基本情况

企业名称：浙江南都电源动力股份有限公司

统一社会信用代码：91330000725238534Q

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：朱保义

注册资本：87201.6108万人民币公司地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道72号经营期限：1997-12-08 至 无固定期限经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产性废旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电动自行车销售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、主要股东：公司控股股东为杭州南都电源有限公司、上海南都集团有限公司、上海益都实业有限公司，实际控制人为周庆治先生。

3、最近一期主要财务数据

单位：万元

4、南都电源非失信被执行人。

（二）划入方基本情况

1、基本情况

企业名称：浙江南都鸿芯动力科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2B0X0X0B

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：吴光渔注册资本：10000万人民币公司地址：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区宏达路120号201室经营期限：2018-02-13 至 无固定期限经营范围：一般项目：生产：锂离子电池、电池模组、电池系统、高能阀控蓄电池；服务：动力技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，通信网络电源系统、高性能电极材料的研发，电源系统原材料及配件、后备及储能电源发电系统的集成；销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂电子电池、电池模组、电池系统、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权结构：南都电源持有鸿芯动力100%股权。

3、最近一期主要财务数据

单位：万元

4、鸿芯动力非失信被执行人。

三、本次划转标的基本情况

1、基本信息

企业名称：安徽华铂再生资源科技有限公司统一社会信用代码：9134128209719359X3企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡磊注册资本：20000万人民币公司地址：界首市田营工业园区经营期限：2014-04-14至无固定期限经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品销售；热力生产和供应；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险废物经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：南都电源持有华铂再生资源100%股权。

3、主要财务数据

单位：万元

注：2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（XYZH/2024SYAA2B0126）。

4、华铂再生资源非失信被执行人。

四、本次划转的主要内容

1、划转标的：华铂再生资源100%股权。

2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。

3、划转前后股权结构变动

本次股权无偿划转前，公司直接持有华铂再生资源100%股权，华铂再生资源为公司全资子公司；本次股权无偿划转后，公司全资子公司鸿芯动力持有华铂再生资源100%股权，华铂再生资源成为公司全资孙公司。

五、本次划转对公司的影响

本次股权划转是调整公司内部组织结构和业务架构的需要，划转完成后有利于优化资产结构，提高公司整体经营管理效率，促进公司高质量发展，符合公司发展战略和全体股东的共同利益。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2024年5月30日