南都电源：关于董事辞职的公告

浙江南都电源动力股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会 近日收到公司非独立董事王莹娇女士、独立董事付黎黎女士提交的书面辞职报告。

非独立董事王莹娇女士因个人家庭原因,申请辞去公司董事职务,辞职后, 仍在公司担任顾问职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号- -创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,王莹娇女士辞去董事职务 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常工作, 王莹娇女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日,王莹娇女 士持有公司股份625,106 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

独立董事付黎黎女士因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,因其担任公 司审计委员会委员,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,付黎黎女士辞去董事职务导致 公司董事会审计委员会构成不符合相关规定,因此在补选新的独立董事前,付黎 黎女士仍须继续履职。截止本公告披露日,付黎黎女士不持有公司股份,也不存 在应当履行而未履行的承诺事项。

王莹娇女士、付黎黎女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运 作和发展发挥了积极作用,公司董事会对王莹娇女士、付黎黎女士为公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司将按照相 关规定尽快完成董事增补工作。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2026 年4 月7 日