金利华电：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

的独立意见

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月1日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司本次聘任高级管理人员进行了认真的核查，并发表独立意见如下：

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上所述，我们同意公司聘任王军先生为公司总经理，聘任周丰婷女士、张红岗先生、沈红娟女士、马晟先生为公司副总经理，聘任马晟先生为公司董事会秘书，聘任魏枫先生为公司财务总监。

独立董事：吴秋生、阮江军、上官泽明

2023年12月1日