金利华电：关于聘任证券事务代表的公告

金利华电气股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任宋陶蓉女士（后附简历）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。宋陶蓉女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司证券事务代表联系方式具体如下：

联系地址

电话

传真

电子信箱

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2024年1月25日

附件：

相关人员简历宋陶蓉，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学，法律硕士学位，拥有法律职业资格证书。自2023年6月至2024年1月就职于金利华电气股份有限公司证券部担任证券专员。截至本公告披露日，宋陶蓉女士未持有公司股份，并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定。