金利华电：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

金利华电气股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月20 日披露 的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险 因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容, 并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除本次交易预案中已披露的风险因素外,公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在持续推进过程中。

3、截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推 进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法规的规定及时履行后续审批程序 和信息披露义务。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第8 号——重大资产重组》的有关规定,在尚未发出审议本次交易相关 事项的股东会通知前,公司将每三十日发布一次进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公 司82.50%的股权,并向公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配 套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重