碧水源：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-046
北京碧水源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2023年5月20日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月5日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月5日9：
15至2023年6月5日15：00的任意时间。现场会议于2023年6月5日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共28人，代表公司有表决权的股份1,804,761,445股，占公司有表决权股份总数的49.80%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持有表决权股份1,786,779,091股，占公司有表决权股份总数的49.30%；参加网络投票的股东25人，所持有表决权股份17,982,354股，占公司有表决权股份总数的0.50%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,380,919股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票255,526股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,601,828股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.88%；反对票255,526股；弃权票125,000股。
2. 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,269,519股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票366,926股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,490,428股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.26%；反对票366,926股；弃权票125,000股。
3. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,269,519股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票366,926股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,490,428股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.26%；反对票366,926股；弃权票125,000股。
4. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。审议结果：同意票1,804,269,519股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票366,926股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,490,428股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.26%；反对票366,926股；弃权票125,000股。
5. 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,269,519股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票366,926股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,490,428股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.26%；反对票366,926股；弃权票125,000股。
6. 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,269,519股，占出席会议有表决权股份总数的
99.97%；反对票366,926股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,490,428股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.26%；反对票366,926股；弃权票125,000股。
7. 审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,802,058,708股，占出席会议有表决权股份总数的
99.85%；反对票2,702,737股，占出席会议有表决权股份总数0.15%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票15,279,617股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的84.97%；反对票2,702,737股；弃权票0股。
8. 审议通过《关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,429,745股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票206,700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,650,654股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.16%；反对票206,700股；弃权票125,000股。
9. 审议通过《关于提前终止为奥赛科膜科技（天津）有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,429,745股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票206,700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,650,654股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.16%；反对票206,700股；弃权票125,000股。
10. 审议通过《关于提前终止为北京碧水源分离膜科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。审议结果：同意票1,804,429,745股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票206,700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,650,654股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.16%；反对票206,700股；弃权票125,000股。
11. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,429,745股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票206,700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,650,654股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.16%；反对票206,700股；弃权票125,000股。
12. 审议通过《关于提前终止为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,429,745股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票206,700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,650,654股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.16%；反对票206,700股；弃权票125,000股。
13. 审议通过《关于提前终止为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议
案》；
本议案内容详见公司于2023年4月27日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,429,745股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票206,700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,650,654股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.16%；反对票206,700股；弃权票125,000股。
14. 审议通过《关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2023年5月20日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,429,745股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票206,700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,650,654股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.16%；反对票206,700股；弃权票125,000股。
15. 审议通过《关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》。
本议案内容详见公司于2023年5月20日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,804,429,745股，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；反对票206,700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权票125,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票17,650,654股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.16%；反对票206,700股；弃权票125,000股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月五日