碧水源：第五届董事会第四十六次会议决议公告

北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2024年1月12日上午9：30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年1月2日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

经审议，公司董事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公司及子公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》。

公司于2020年6月1日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为赤峰锦源环保科

技有限公司在中信金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币6,000万元的融资租赁款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10年。具体担保内容详见公司于2020年6月1日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-094）。由于该项目已有其他资金安排，公司拟提前终止该担保事项。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会二〇二四年一月十二日