碧水源：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-022

北京碧水源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

2024年3月16日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月1日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：

00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月1日9：

15至2024年4月1日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月1日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共55人，代表公司有表决权的股份1,815,128,985股，占公司有表决权股份总数的50.08%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持有表决权股份1,676,553,519股，占公司有表决权股份总数的46.26%；参加网络投票的股东50人，所持有表决权股份138,575,466股，占公司有表决权股份总数的3.82%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于提前终止为鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2023年10月24日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,814,298,198股，占出席会议有表决权股份总数的

99.95%；反对票830,787股，占出席会议有表决权股份总数0.05%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票137,744,679股，占出席会议的中小股东有表决权股份的99.40%；反对票830,787股；弃权票0股。

2. 审议通过《关于提前终止为宿州碧华环境工程有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2023年10月24日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,814,298,198股，占出席会议有表决权股份总数的

99.95%；反对票830,787股，占出席会议有表决权股份总数0.05%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票137,744,679股，占出席会议的中小股东有表决权股份的99.40%；反对票830,787股；弃权票0股。

3. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2023年10月24日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,814,298,198股，占出席会议有表决权股份总数的

99.95%；反对票830,787股，占出席会议有表决权股份总数0.05%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票137,744,679股，占出席会议的中小股东有表决权股份的99.40%；反对票830,787股；弃权票0股。

4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

本议案内容详见公司于2023年12月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。审议结果：同意票1,793,076,218股，占出席会议有表决权股份总数的

98.79%；反对票21,818,967股，占出席会议有表决权股份总数1.20%；弃权票233,800股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票116,522,699股，占出席会议的中小股东有表决权股份的84.09%；反对票21,818,967股；弃权票233,800股。

5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案内容详见公司于2023年12月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,793,302,218股，占出席会议有表决权股份总数的

98.80%；反对票21,592,967股，占出席会议有表决权股份总数1.19%；弃权票233,800股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票116,748,699股，占出席会议的中小股东有表决权股份的84.25%；反对票21,592,967股；弃权票233,800股。

6. 审议通过《关于提前终止为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2023年12月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,814,298,198股，占出席会议有表决权股份总数的

99.95%；反对票830,787股，占出席会议有表决权股份总数0.05%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票137,744,679股，占出席会议的中小股东有表决权股份的99.40%；反对票830,787股；弃权票0股。

7. 审议通过《关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见公司于2024年1月12日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,814,298,198股，占出席会议有表决权股份总数的

99.95%；反对票830,787股，占出席会议有表决权股份总数0.05%；弃权票0股。该议案获得通过。其中，中小股东同意票137,744,679股，占出席会议的中小股东有表决权股份的99.40%；反对票830,787股；弃权票0股。

8. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案内容详见公司于2024年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。审议结果：同意票1,798,573,118股，占出席会议有表决权股份总数的

99.09%；反对票16,463,567股，占出席会议有表决权股份总数0.91%；弃权票92,300股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票122,019,599股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.05%；反对票16,463,567股；弃权票92,300股。

9. 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

本议案内容详见公司于2024年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,793,150,918股，占出席会议有表决权股份总数的

98.79%；反对票21,885,767股，占出席会议有表决权股份总数1.21%；弃权票92,300股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票116,597,399股，占出席会议的中小股东有表决权股份的84.14%；反对票21,885,767股；弃权票92,300股。

10. 审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

本议案内容详见公司于2024年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,793,621,118股，占出席会议有表决权股份总数的

98.82%；反对票21,498,267股，占出席会议有表决权股份总数1.18%；弃权票9,600股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票117,067,599股，占出席会议的中小股东有表决权股份的84.48%；反对票21,498,267股；弃权票9,600股。

11. 审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》；

本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。审议结果：同意票1,812,531,385股，占出席会议有表决权股份总数的

99.86%；反对票2,461,300股，占出席会议有表决权股份总数0.14%；弃权票136,300股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票135,977,866股，占出席会议的中小股东有表决权股份的98.13%；反对票2,461,300股；弃权票136,300股。

12. 审议通过《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》；

本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,812,580,885股，占出席会议有表决权股份总数的

99.86%；反对票2,461,300股，占出席会议有表决权股份总数0.14%；弃权票86,800股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票136,027,366股，占出席会议的中小股东有表决权股份的98.16%；反对票2,461,300股；弃权票86,800股。

13. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张龙先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

13.01 选举黄江龙先生为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：同意票1,719,832,769股，占出席会议有表决权股份总数的

94.75%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票43,279,250股，占出席会议的中小股东有表决权股份的31.23%。

13.02 选举文剑平先生为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：同意票1,717,431,940股，占出席会议有表决权股份总数的

94.62%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票40,878,421股，占出席会议的中小股东有表决权股份的29.50%。

13.03 选举刘小丹女士为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：同意票1,717,291,347股，占出席会议有表决权股份总数的

94.61%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票40,737,828股，占出席会议的中小股东有表决权股份的29.40%。

13.04 选举孔维健先生为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：同意票1,718,247,347股，占出席会议有表决权股份总数的

94.66%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票41,693,828股，占出席会议的中小股东有表决权股份的30.09%。

13.05 选举许爱华女士为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：同意票1,717,261,346股，占出席会议有表决权股份总数的

94.61%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票40,707,827股，占出席会议的中小股东有表决权股份的29.38%。

13.06 选举张龙先生为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：同意票1,716,358,529股，占出席会议有表决权股份总数的

94.56%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票39,805,010股，占出席会议的中小股东有表决权股份的28.72%。

14. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》；

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

14.01 选举张鸿涛先生为公司第六届董事会独立董事

审议结果：同意票1,737,883,857股，占出席会议有表决权股份总数的

95.74%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票61,330,338股，占出席会议的中小股东有表决权股份的44.26%。

14.02 选举王月永先生为公司第六届董事会独立董事

审议结果：同意票1,735,051,776股，占出席会议有表决权股份总数的

95.59%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票58,498,257股，占出席会议的中小股东有表决权股份的42.21%。

14.03 选举薛涛先生为公司第六届董事会独立董事

审议结果：同意票1,735,167,176股，占出席会议有表决权股份总数的

95.59%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票58,613,657股，占出席会议的中小股东有表决权股份的42.30%。

15. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》；

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举谢华东先生、方国辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

15.01 选举谢华东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

审议结果：同意票1,754,641,935股，占出席会议有表决权股份总数的

96.67%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票78,088,416股，占出席会议的中小股东有表决权股份的56.35%。

15.02 选举方国辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

审议结果：同意票1,755,574,397股，占出席会议有表决权股份总数的

96.72%。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票79,020,878股，占出席会议的中小股东有表决权股份的57.02%。

三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1. 北京碧水源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月一日