碧水源：第六届董事会第二十一次会议决议公告

北京碧水源科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 一次会议于2026 年4 月2 日上午9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开, 会议通知于2026 年3 月23 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事7 人,实际参加董事7 人,其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持,经全体董事表决,审议通过了《关于 选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委 员会资格审查后,公司董事会同意提名陈春生先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二日