福石控股：第四届董事会第二十七次会议决议公告

北京福石控股发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年10月26日10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2023年10月23日通过通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会2023年10月26日