福石控股：第五届董事会第二十四次会议决议公告

北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四 次会议于2026 年8 月25 日上午10:30 在北京市东城区东长安街1 号东方广场 W2 座901 会议室召开。会议通知于2026 年8 月14 日以邮件和通讯方式送达。 会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长陈永亮先生主持,董事以现场 及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 公司规范运作(2026 年修订)》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有 关规定。审议情况如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

审议结果:本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

(二)审议通过了《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项审核的议案》

1. 报告期内,公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金的情形。

2. 报告期内,不存在新增为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上

市公司对外担保事项的有关规定,没有发生违规担保行为,不存在损害公司及股 东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

审议结果:本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过, 关联董事陈永亮先生回避表决。

\[(三,审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》\]

根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定,为进一步规范公司治理, 公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站披露的《董事会秘书工作制度》。

审议结果:本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议;

2.审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日