海新能科：关于公司非独立董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

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北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事、总经理辞职的情况

北京海新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司 非独立董事、总经理孟强先生的书面辞职报告,孟强先生因个人及工作调整原因 申请辞去公司第六届董事会非独立董事、总经理及技术委员会主任委员、战略委 员会委员职务。辞职后孟强先生将不再担任公司任何职务。

孟强先生非独立董事、总经理原定任期分别为2024年05月17日、2024年04 月07日起至2026年10月25日。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,孟强先生的辞职报告于送 达董事会起生效。孟强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不 会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日,孟强先生未持有公司股份。公司及董事会对孟强先生担 任公司非独立董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任总经理的情况

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行,经公司董事长祝贺先生提名,公 司董事会提名和薪酬考核委员会审核,董事会同意聘任孔德良先生(简历详见附 件)为公司总经理,任期自公司第六届董事会第三十三次会议审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。

三、公司原副总经理离任三年内再次被聘任为高级管理人员的说明

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孔德良先生曾于2022年12月30日至2023年12月26日担任公司副总经理。鉴于 孔德良先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力,熟悉上市公司规范运作,了 解公司经营及业务情况,符合担任上市公司高级管理人员的条件,经公司董事长 推荐,公司董事会在综合考虑各项因素的基础上,同意聘任孔德良先生为公司总 经理。

孔德良先生离任时持有公司股份数量为4,000股,离任至本公告披露日股份 交易情况如下:

序号 买卖时间 买卖方向 买卖数量(股) 持股数量(股)

1 2023年12月26日 4,000

2 2024年10月09日 卖 1,000 3,000

3 2024年11月12日 买 500 3,500

4 2024年12月03日 卖 125 3,375

5 2024年12月23日 买 500 3,875

6 2025年03月06日 卖 969 2,906

7 2025年06月18日 买 2,000 4,906

8 2025年06月23日 卖 500 4,406

截至本公告披露日,孔德良先生持有公司股份4,406股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

董事会

2026年04月08日

HAIXIN 海新能科

附件:

总经理孔德良先生简历

孔德良,男,1986年07月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科 学历,高级工程师职称。曾任职于山东海科化工集团有限公司;2012年08月-2023 年12月任职于公司,历任公司气体净化事业部技术助理、北京三聚能源净化工程 有限公司工程采购部部长、市场营销部技术支持工程师、生物能源营销部副部长、 山东三聚生物能源有限公司法定代表人兼总经理、公司总经理助理、副总经理; 2023年12月-2026年03月历任北京海淀科技发展有限公司副总经理、总经理、董 事长。

截至本公告披露日,孔德良先生持有公司股份4,406股;孔德良先生现任公 司间接控股股东北京市广域方圆商贸有限责任公司董事;与公司董事、高级管理 人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;经申请查询证券期货市场诚信档 案,无违法违规信息及不良诚信信息记录,未被纳入人民法院失信被执行人名单; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定 的任职条件。