当升科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-045

北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月23日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月18日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第一季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下称“财政部”）颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），根据上述会计准则要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

务状况产生重大影响。《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、董事会相关专门委员会审议证明文件；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。