华平股份：监事会决议公告

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202308-031

华平信息技术股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2023年8月29日11:30在上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于2023年8月18日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2023年8月29日