华平股份：第五届董事会第三十七次(临时)会议决议公告

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202412-072

华平信息技术股份有限公司第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十七次（临时）会议于2024年12月5日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。会议通知于2024年11月29日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司进行债权债务重组的议案》

公司为有效解决应收账款的回款问题，拟分别与玉屏侗族自治县公安局、德江县公安局进行债权债务重组。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司进行债权债务重组的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会2024年12月5日