华平股份：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

华平信息技术股份有限公司

公告

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2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)2026年员工持股计划(以下简称 “本员工持股计划”)第一次持有人会议于2026年9月17日在公司会议室以通讯表决 方式召开,会议通知于2026年9月11日以电子邮件方式送达。根据本员工持股计划的 规定,本次会议由公司董事会秘书李惠女士召集和主持,出席会议的持有人47人, 代表本员工持股计划份额7,011,840份,占本员工持股计划份额总数的100%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为维护持有人合法权益,根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划 管理办法》的规定,设立管理委员会,负责管理本员工持股计划。管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主任1人,任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意7,011,840份,占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%; 反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席会议的持有 人所持份额总数的0.00%。

(二)审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》的规定,选举 李胜强、黎冰洁、杨雪梅为管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股5%以上股 东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的,由持 有人会议重新选举。

同日,管理委员会召开了2026年员工持股计划第一次管理委员会会议,会议选 举杨雪梅为2026年员工持股计划管理委员会主任,任期为2026年员工持股计划存续 期。