数字政通：第五届董事会第二十三次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年11月1日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。本次会议已于2023年10月20日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽省合肥市和湖北省武汉市投资设立子公司，其中合肥子公司名称为安徽政通智能科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%；武汉子公司名称为武汉数字政通科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

北京数字政通科技股份有限公司

董事会2023年11月1日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。