数字政通：第五届董事会第二十五次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年12月14日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2023年12月1日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业的议案》

公司拟与镇江富仓投资合伙企业、宜昌产投控股集团有限公司、华易智美投资管理有限公司共同签署《宜昌华易创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。协议约定，四方将共同出资设立宜昌华易创业投资基金合伙企业（有限合伙）。其中，北京数字政通科技股份有限公司作为有限合伙人拟出资2,000万元，镇江富仓投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人拟出资9,800万元，宜昌产投控股集团有限公司作为有限合伙人拟出资8,000万元，华易智美投资管理有限公司作为普通合伙人拟出资200万元。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司拟在河北雄安新区、湖北省宜昌市和福建省福州市投资设立子公司，其中雄安子公司拟注册名称为河北雄安数字政通科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%；宜昌子公司拟注册名称为宜昌数字政通科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出资，持股比例为100%；福州子公司拟注册名称为福建数字政通科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

北京数字政通科技股份有限公司

董事会2023年12月14日