数字政通：第五届董事会第二十六次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年12月28日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2023年12月14日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（2023年12月）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

北京数字政通科技股份有限公司

董事会2023年12月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。