数字政通：第五届董事会第二十七次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年1月8日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2023年12月28日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》

公司拟与泉州大数据运营服务有限公司、泉州鲤城文旅投资集团有限公司、深圳索信达数据技术有限公司、优势金控(上海)资产管理有限公司共同签署《泉数优势产业投资（泉州）合伙企业（有限合伙）合作协议》。协议约定，五方将共同出资设立泉数优势产业投资（泉州）合伙企业（有限合伙）。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事吴强华先生回避了该议案的表决，其他董事一致审议通过该议案。该事项无需股东大会审议。

独立董事发表的意见：董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司业务规模发展及运营的需要，公司拟在陕西省西安市投资设立子公司，子公司拟注册名称为西安数字政通科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司长春数字政通科技有限公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

北京数字政通科技股份有限公司

董事会2024年1月9日