数字政通：第五届董事会第三十六次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2024年11月22日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2024年11月11日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东省济南市投资设立子公司，子公司拟注册名称为政通数科城市服务（山东）有限公司（以工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

北京数字政通科技股份有限公司

董事会2024年11月22日