国民技术：公司章程修订对照表(2023年11月)
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。，独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 |
| 2 | 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，对董事会负责。专门委员会由3名董事组成，至少包括1 | 第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，对董事会负责。专门委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，其中审计委 |
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 名独立董事，专门委员会应在其职责范围内勤勉尽责，依法行使职权。 | 员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。专门委员会应在其职责范围内勤勉尽责，依法行使职权。 |
注：具体以工商登记机关核准登记为准，除上述条款外《公司章程》其他条款保持不变。
国民技术股份有限公司
董 事 会二〇二三年十一月二十九日
附件：公告原文