国民技术：第六届董事会第二十三次会议决议公告

国民技术

国民技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于 2026 年9 月1 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年8 月28 日以电子邮件并电话 通知的方式送达,本次应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7 人。本次会议由 董事长孙迎彤先生主持,董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:

1、审议通过《关于对外投资参股南京优存科技有限公司的议案》

经与会董事审议,同意公司与南京优存科技有限公司(下称“南京优存”)签 订《南京优存科技有限公司增资协议》,使用H股募集资金人民币6,000万元通过认 购南京优存新增注册资本方式,对应取得本次投资后南京优存8.3333%股权,同时授 权公司管理层全权办理本次投资所涉相关具体事宜。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关 于对外投资参股南京优存科技有限公司的公告》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十三次会议决议》

国民技术

特此公告。

国民技术股份有限公司

董

事

会

二〇二六年九月一日