思创医惠：第五届董事会第二十八次会议决议公告

思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年7月25日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年7月25日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛起玮女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。薛起玮女士的简历请详见附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-086）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会2023年7月25日

附件：

薛起玮女士简历薛起玮女士，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任河南红阳工业集团有限公司会计、珠海柏景国际贸易有限公司会计、达能（中国）食品饮料有限公司杭州分公司财务主管、上海顶誉食品有限公司财务经理。2010年11月至2022年5月，历任医惠科技有限公司总经理助理、副总经理；2015年9月至今，任杭州思创医惠集团有限公司监事；2017年12月至今，任杭州思创医惠资产管理有限公司监事；2017年12月至今，任杭州思创医惠商贸有限公司监事；2017年12月至今，任杭州思创医惠文化传媒有限公司监事；2020年3月至今，任医惠科技有限公司董事；2020年6月至今，任杭州思创医惠物业管理服务有限公司监事；2022年6月至今，任公司财务运营中心总经理；2023年6月至今，任医惠科技（海南）有限公司财务负责人。

截至本公告日，薛起玮女士未直接持有公司股份，其持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）1.38%股权，医惠集团持有公司30,053,809股股份，占公司总股本的3.48%，为公司第一大股东云海链控股股份有限公司的一致行动人。除此之外，薛起玮女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条规定的情形。