思创医惠：2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-110债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月13日09:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长朱以明先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共258人，代表有表决权股份161,331,344股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本1,005,559,781股，下同）的16.0439％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份152,495,707股，占上市公司有表决权股份总数的15.1653％。通过网络投票的股东共254人，代表有表决权股份8,835,637股，占上市公司有表决权股份总数的0.8787％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计254人，代表有表决权股份8,835,637股，占上市公司有表决权股份总数的0.8787％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东254人，代表有表决权股份8,835,637股，占上市公司有表决权股份总数的0.8787％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。

三、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意158,673,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3524％；反对2,373,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4712％；弃权284,561股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1764％。

其中：中小股东表决结果：同意6,177,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.9157％；反对2,373,575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.8637％；弃权284,561股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.2206％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意157,729,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7674％；反对3,318,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0571％；弃权283,261股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1756％。

其中：中小股东表决结果：同意5,233,701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.2340％；反对3,318,675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.5601％；弃权283,261股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.2059％。

（三）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意157,382,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5525％；反对3,642,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2578％；弃权306,161股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1898％。

其中：中小股东表决结果：同意4,886,971股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.3098％；反对3,642,505股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.2252％；弃权306,161股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.4651％。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意157,966,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9146％；反对3,008,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的1.8650％；弃权355,461股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2203％。

其中：中小股东表决结果：同意5,471,271股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.9228％；反对3,008,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0542％；弃权355,461股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

4.0230％。

四、律师见证情况

北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、思创医惠科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议；

2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会2024年9月13日