数码视讯：第六届监事会第三次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会第三次会议于2023年4月25日上午11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于2023年4月21日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中出席现场会议的监事2名，以通讯方式出席的监事1名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。《数码视讯2023年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司开展资产池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度，上述额度三年内可滚动使用。

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-022），详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-监002特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会2023年4月25日