数码视讯：2023年第一次临时股东大会决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月6日星期一下午1:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份207,839,184股，占上市公司总股份的14.5443％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200,729,184股，占上市公司总股份的14.0467％。

通过网络投票的股东8人，代表股份7,110,000股，占上市公司总股份的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0.4975％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份7,560,666股，占上市公司总股份的0.5291％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份450,666股，占上市公司总股份的0.0315％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份7,110,000股，占上市公司总股份的0.4975％。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意207,622,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958％；反对26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权189,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0912％。

中小股东总表决情况：

同意7,344,166股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1365％；反对26,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3558％；弃权189,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5077％。

2、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意201,870,384股，占出席会议所有股东所持股份的97.1282％；反对5,904,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.8409％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0309％。

中小股东总表决情况：

同意1,591,866股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0546％；反对5,904,500股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0950％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8505％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．公司2023年第一次临时股东大会会议决议；2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会2023年11月6日