数码视讯：第六届董事会第十七次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年3月10日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于2025年3月5日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的议案》

为更好完成公司海外并购、重组、战略投资，扩大公司业务和规模，公司拟使用自有资金990万日元（折合人民币约48万元）在日本大阪地区投资设立全资子公司Sumavision日本株式会社。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会2025年3月10日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。