数码视讯：2025年年度股东会决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月8 日星期五下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年5 月8 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年5 月8 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢数 码视讯大厦2003 会议室。

6、会议召开方式:本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

7、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东396 人,代表股份191,911,099 股,占公司有表 决权股份总数的13.4577%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份177,659,684 股,占公司有表决 权股份总数的12.4584%。

通过网络投票的股东392 人,代表股份14,251,415 股,占公司有表决权股份 总数的0.9994%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东395 人,代表股份14,702,581 股,占公司有 表决权股份总数的1.0310%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份451,166 股,占公司有表决 权股份总数的0.0316%。

通过网络投票的中小股东392 人,代表股份14,251,415 股,占公司有表决权 股份总数的0.9994%。

出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会 议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议,通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了 以下决议:

1、审议通过了《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

同意190,055,399 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0330%; 反对670,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3492%;弃权 1,185,500 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.6177%。

同意12,846,881 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3784%;反对670,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5584%;弃权1,185,500 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0632%。

2、审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

同意190,089,799 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0510%; 反对682,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3555%;弃权 1,139,000 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.5935%。

同意12,881,281 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6124%;反对682,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6407%;弃权1,139,000 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7469%。

3、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》

同意190,023,099 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0162%; 反对1,646,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8579%;弃权 241,600 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1259%。

同意12,814,581 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1587%;反对1,646,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的11.1980%;弃权241,600 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6432%。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意189,974,199 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9907%; 反对1,726,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8995%;弃权 210,700 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.1098%。

同意12,765,681 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8261%;反对1,726,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的11.7408%;弃权210,700 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4331%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、刘梦妮律师出席了本次股东会, 进行现场见证并出具法律意见书:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东 会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025 年年度股东会会议决议;

2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2025 年年度股东会的法 律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月8 日