数码视讯：第七届董事会第五次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第七届董事 会第五次会议于2026 年8 月28 日下午13:30 在公司2003 会议室以现场结合通 讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限,会议通知以电 子邮件、电话等方式向公司全体董事传达。会议由董事长郑海涛先生主持,应出 席董事7 名,实际出席董事7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》

表决结果为同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

《数码视讯关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》(公告 编号:2026-032),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日