易成新能：第六届董事会第五次会议决议公告

河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年4月27日上午9：30通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2023年4月24日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2023年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2023年第一季度报告全文的内容并批准对外披露。

《2023年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》

经公司股东开封市国有资本投资运营集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，提名王健先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于补选非独立董事候选人的公告》、《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,将以累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于2023年05月15日（星期一）下午14:30在平顶山平安大厦会议中心召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二○二三年四月二十八日