易成新能：第六届监事会第五次会议决议公告

河南易成新能源股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年4月27日上午11：00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2023年4月24日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告全文》编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2023年第一季度报告全文的内容并批准对外披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、河南易成新能源股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二○二三年四月二十八日