易成新能：关于重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
河南易成新能源股份有限公司关于重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）80.20%股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。上市公司于2024年8月14日披露了《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）。上市公司于2024年9月14日披露了《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）。现对草案（修订稿）与草案的主要差异情况进行说明如下：
| 章节 | 修订内容 |
| 释义 | “北京德恒（郑州）律师事务所”所修订为“北京德恒律师事务所” |
| 重大事项提示 | 在“五、本次交易方案实施需履行的批准程序”中更新了本次交易方案已履行及尚需履行决策程序的进展情况。 |
| 重大风险提示 | 在“三、与上市公司相关的风险”之“（二）对标的企业提供担保事项的风险”处修改为“（二）对标的企业提供担保而承担代偿担保债务的风险”，并补充披露对标的公司担保具体情况、标的公司近两年及一期的主要财务指标及分析存在的担保风险。 |
| 第一节 本次交易 | 1、在“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次交易对价支付方式”中 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 概况 | 补充披露了若中国平煤神马未依约付款，上市公司将采取以下措施情况； 2、在“五、本次交易方案实施需履行的批准程序”中更新了本次交易方案已履行及尚需履行决策程序的进展情况。 3、新增了“七、业绩承诺及安排”，补充披露本次重大资产重组不设业绩承诺与业绩补偿安排内容。 |
| 第十节 同业竞争与关联交易 | 在“二、本次交易对关联交易的影响”之“（五）本次交易前后上市公司关联交易变化情况”处补充披露了“10、本次交易完成后上市公司与平煤隆基的其他交易和资金往来情况 ”。 |
| 第十一节 风险因素 | 在“三、与上市公司相关的风险”之“（二）对标的企业提供担保事项的风险”处修改为“（二）对标的企业提供担保而承担代偿担保债务的风险”，并补充披露对标的公司担保具体情况、标的公司近两年及一期的主要财务指标及分析存在的担保风险。 |
| 第十三节 其他重要事项 | 在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”之“（二） 本次交易的内幕信息知情人自查情况”之“1、内幕信息知情人自查期间”处，将内幕信息知情人自查期间由“上市公司董事会就本次重组首次作出决议前六个月至重组报告书披露之前一日止”修订为“首次披露本次重组事项前六个月至重组报告书披露之日”。 |
以上具体修订内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二四年九月十三日
附件：公告原文