恒信东方：第七届监事会第三十次会议决议公告

恒信东方文化股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议于2023年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年4月6日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

“VR场地运营中心”项目由于受宏观环境变化、场地运营经济效益不及预期、VR行业技术革新、消费者消费习惯变化等原因影响，预计未来效益实现具有较大不确定性，继续按原计划建设“VR场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，经过充分论证，公司拟终止原募投项目“VR场地运营中心”，并将“VR场地运营中心”项目尚未使用的募集资金分别投入“数字沉浸式应用场景内容开发”项目、“人工智能算力中心平台建设及运营”项目及永久补充流动资金。截至2023年4月10日，“VR场地运营中心”项目已累计投入募集资金1,985.21万元（占该项目募集资金承诺投资总额的5.51%），尚未使用的募集资金余额为34,708.09万元（包含利息及理财收益）；本次变更募

集资金用途金额占募集资金总额的比例为49.58%。经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司经营需要和发展战略，不存在损害投资者利益的情形。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。同意《关于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司监事会二〇二三年四月十一日