奥克股份：第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-033

辽宁奥克化学股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年5月5日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2023年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任于洪波先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二三年五月八日