创世纪：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）于2023年4月25日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的《审计报告》（天职业字[2023]30056号）审定的数据，2022年末，公司合并报表未弥补亏损为-227,628.89万元，实收股本为166,774.06万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

自2018年，公司因原主营的“精密结构件业务”的主要客户合作情况发生重大不利变动、经营成本较高，导致持续亏损。自2018年起，公司逐步对相关资产、人员等予以剥离。业务剥离的过渡期内，该项业务持续产生经营性亏损，对公司经营成果及合并报表财务状况造成重大影响。

公司已于2021年完成了精密结构件业务的剥离。剥离完成之后，公司的经营成果及财务状况不再受该业务的影响。同时，公司的“高端智能装备业务”发

展稳定，盈利状况良好，对公司的经营业务带来积极的影响。2021年度、2022年度，公司（合并财务报表）分别实现营业收入526,174.62万元、452,690.27万元；实现归属于上市公司股东的净利润49,959.90万元、33,502.77万元，公司营业收入及利润规模均位居数控机床行业前列。但因前期未弥补亏损金额较大，截至2022年末，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

（一）聚焦核心主业，提升盈利水平

公司将立足于“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”的定位，聚焦于高端智能装备核心主业的发展，以“做大、做强、做持久”为目标，主要围绕高端领域、新能源领域、通用领域、3C领域四个赛道发力，持续提高市场占有率，深度挖掘盈利增长点；将钻铣攻牙加工中心、立式加工中心作为核心产品；将龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、精雕机作为拓展产品；将五轴加工中心等高端机床作为种子产品，持续提高产品的技术创新水平和核心竞争力，通过市场占有率的提升和产品核心竞争力的提升，提升公司的盈利规模和利润率。

（二）加强内控建设，优化内部管理，提升经营效率

公司将持续完善内控体系建设，加强风险防范，强化公司规范运作，优化内部管理，提升经营效率，降低运营成本，增强公司风险抵御能力，为公司的长远、健康、高质量发展奠定根基。

四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会2023年4月26日