创世纪：第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2023-041

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年4月14日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为表决。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的《审计报告》（天职业字[2023]30056号）审定的数据，公司2022年/2022年末主要会计数据和财务指标情况为：

财务决算报告详细数据具体详见公司《2022年度报告》之“第十节 财务报告”。

监事会经审核认为：公司《2022年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2022年度的财务情况和经营成果。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度报告>及摘要的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员针对《2022年度报告》签署了书面确认意见。

监事会经审核认为：公司董事会编制和审核《2022年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度报告》及其摘要，《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公

司2022年度利润分配的预案》。根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2023]30056号）审定的数据，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为33,502.77万元，其中，母公司实现的净利润为279,671.17万元。截至2022年末，公司（仅指母公司）可供分配的利润为-224,466.39万元，合并报表累计可供股东分配的利润为-227,628.89万元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》规定：在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。截至2022年末，公司（仅指母公司）未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。为保证公司经营发展的资金需求，实现公司长远利益，现拟定如下分配预案：公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

监事会经核查认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的利润分配政策和实际经营情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司2022年度不进行利润分配，保证了公司经营发展的资金需求，有利于保障公司和全体股东的长远利益。综上所述，公司监事会同意公司2022年度拟不进行利润分配的事项。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2023]30056号）审定的数据，截至2022年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-227,628.89万元，实收股本为166,774.06万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会经核查认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

7、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》。

公司监事2022年度薪酬详见公司《2022年度报告》之“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司职工代表监事何亚飞先生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

监事会经核查认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》。

为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》。

监事会经审核认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》内容符合相关法律法规的规定及公司实际情况，综上所述，公司监事会同意公司制定《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加注册资及本修订<公司章程>的议案》。

公司因实施发行股份购买资产向子公司深圳市创世纪机械有限公司少数股东发行的124,564,210股股份已于2022年12月22日上市；公司向2020年限制性股票激励计划第二个归属期部分符合条件的激励对象归属的8,124,000股股份已于2023年1月20日上市；公司总股本、注册资本相应增加，公司拟修订《公司章程》中涉及总股本、注册资本的相关条款。

同时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实际需要拟修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2023年4月）。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

公司拟修订《公司章程》，并对涉及到的《监事会议事规则》中的相关条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司制度修正案》及修订后的《监事会议事规则》（2023年4月）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、会议审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司权责利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，特制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2023年4月）。

监事会经核查认为：公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》内容符合相关法律法规的规定及公司实际情况。

13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

公司按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的规定，对前期会计差错进行更正。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。

监事会经核查认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定，更正后的财务数据及财务报表能够准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次前期会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次前期会计差错更正事项。

14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司基于对业务管理精细化的需求，助力全面提升公司的经营管理水平，公司升级更换了ERP信息系统。为了更好适应ERP信息系统运行和有效的提升成本管理水平，客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供可靠、准确的会计信息，公司拟根据《企业会计准则第1号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变更。此外，公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》对会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

监事会经核查认为：公司本次会计政策变更是根据公司相关资产的实际情况以及财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》而

进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于提高公司财务会计信息质量，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》。

公司于2022年12月2日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议、2022年12月26日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》，公司在2023年度为下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向银行申请综合授信额度提供额度不超过45亿元（人民币，下同）的担保。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

原担保方案确定的担保方为公司。现公司根据下属公司的实际需要，拟增加深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）等其他下属公司为担保方，在已审批的额度内，为下属公司提供担保。

原担保方案确定的被担保对象为公司下属公司，主要包括深圳创世纪、宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”）、东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）等其他资产负债率70%以下的下属公司，以及资产负债率70%以上的子公司苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）。现根据下属公司实际经营需要，拟增加最近一年经审计资产负债率超过70%的深圳市舒特智杰机械有限公司（以下简称“舒特智杰”）、深圳市华领智能装备有限公司（以下简称“华领装备”）为被担保对象。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的公告》。

监事会经核查认为：公司在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司本次增加被担保对象事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》规则规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意本次担保事项。

16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。公司董事、监事、高级管理人员针对《2023年第一季度报告》签署了书面确认意见。

监事会经审核认为：公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

1、 公司第六届监事会第二次会议决议；

2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会2023年4月26日