创世纪：2022年度股东大会决议公告
证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-056
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2023年5月18日（星期四）15:00。
网络投票日期和时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东179人，代表股份数量393,228,899股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的23.7510％。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量308,172,208股，占公司有表决权股份总数的18.6136％。通过网络投票的股东176人，代表股份数量85,056,691股，占公司有表决权股份总数的5.1374％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小股东178人，代表股份数量134,125,732股，占公司有表决权股份总数的8.1012％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份数量49,069,041股，占公司有表决权股份总数的2.9638％。通过网络投票的中小股东176人，代表股份数量85,056,691股，占公司有表决权股份总数的5.1374％。
3、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的形式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》表决情况：同意386,556,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的98.3031％；反对6,633,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6870％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小投资者表决情况：同意127,452,874股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0249％；反对6,633,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9461％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0290％。
（二）审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意386,559,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3038％；反对6,630,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6863％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小投资者表决情况：同意127,455,874股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0272％；反对6,630,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9438％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0290％。
（三）审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意385,792,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1089％；反对7,397,458股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8812％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小投资者表决情况：同意126,689,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4557％；反对7,397,458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5153％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0290％。
（四）审议通过了《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意385,792,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1089％；反对7,397,458股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8812％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小投资者表决情况：同意126,689,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4557％；反对7,397,458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5153％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0290％。
（五）审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》
表决情况：同意385,693,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0838％；反对7,392,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8801％；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0361％。
中小投资者表决情况：同意126,590,674股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3821％；反对7,392,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5120％；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1059％。
（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意385,775,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1046％；反对6,534,458股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6617％；弃权918,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2337％。
中小投资者表决情况：同意126,672,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4431％；反对6,534,458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.8719％；弃权918,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6850％。
（七）审议通过了《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为259,103,167股。
表决情况：同意127,358,374股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的94.9545％；反对6,742,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.0270％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185％。
中小投资者表决情况：同意127,358,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.9545％；反对6,742,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0270％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0185％。
（八）审议通过了《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
表决情况：同意386,536,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2980％；反对6,667,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6957％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小投资者表决情况：同意127,432,974股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0101％；反对6,667,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9714％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0185％。
（九）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为315,919,768股。
表决情况：同意70,623,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
91.3523%；反对6,660,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
8.6156%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。
中小投资者表决情况：同意70,623,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.3523%％；反对6,660,658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.6156%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0321%。
（十）审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》
表决情况：同意385,821,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1163％；反对7,392,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8800％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小投资者表决情况：同意126,718,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4774％；反对7,392,658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5117％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0109％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意380,643,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7994％；反对12,531,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1869％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137％。
中小投资者表决情况：同意121,540,242股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.6166％；反对12,531,690股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.3432％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0401％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意386,583,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3101％；反对6,630,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6862％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小投资者表决情况：同意127,480,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0455％；反对6,630,658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9436％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0109％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意386,582,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3097％；反对6,631,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6865％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小投资者表决情况：同意127,479,174股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0445％；反对6,631,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9446％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0109％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（十四）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为315,919,768股。
表决情况：同意70,623,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
91.3522％；反对6,670,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
8.6289％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％。
中小投资者表决情况：同意70,623,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.3522％；反对6,670,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.6289％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0189％。
（十五）审议通过了《关于在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》
表决情况：同意386,566,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3058％；反对6,637,358股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6879％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小投资者表决情况：同意127,463,574股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0329％；反对6,637,358股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9486％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0185％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（十六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意386,575,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3079％；反对6,628,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6858％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小投资者表决情况：同意127,471,974股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的95.0392％；反对6,628,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9423％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0185％。根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师李敏女士、黄润琳女士到会见证本次股东大会并出具了《2022年度股东大会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会2023年5月18日