创世纪：2024年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-015
广东创世纪智能装备集团股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：公司董事姜波先生（经半数以上董事共同推选）。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2024年4月18日（星期四）15:00。
网络投票日期和时间：2024年4月18日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月18日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东19人，代表股份数量339,371,141股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的20.3843％。
其中：通过现场投票的股东共4人，代表股份数量276,301,208股，占公司有表决权股份总数的16.5960％。通过网络投票的股东15人，代表股份数量63,069,933股，占公司有表决权股份总数的3.7883％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者18人，代表股份数量112,267,974股，占公司有表决权股份总数的6.7434％。
其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份数量49,198,041股，占公司有表决权股份总数的2.9551％。通过网络投票的中小投资者15人，代表股份数量63,069,933股，占公司有表决权股份总数的3.7883％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意333,421,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2470％；反对5,941,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7507％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小投资者表决情况：同意106,318,742股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.7009％；反对5,941,332股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.2921％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0070％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意339,338,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9902％；反对25,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0074％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小投资者表决情况：同意112,234,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9705％；反对25,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0224％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0070％。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意339,351,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942％；反对11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0034％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小投资者表决情况：同意112,248,374股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9825％；反对11,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0104％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0070％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意333,431,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2497％；反对5,932,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7480％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小投资者表决情况：同意106,327,942股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.7091％；反对5,932,132股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.2839％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0070％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意339,324,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9863％；反对38,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0114％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小投资者表决情况：同意112,221,374股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9585％；反对38,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0345％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0070％。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决情况：同意339,324,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9863％；反对38,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0114％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小投资者表决情况：同意112,221,374股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9585％；反对38,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0345％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0070％。
（七）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为283,919,968股。
表决情况：同意55,404,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9160％；反对38,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0698％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142％。
中小投资者表决情况：同意55,404,773股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9160％；反对38,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0698％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0142％。
（八）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况：同意339,324,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9863％；反对38,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0114％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小投资者表决情况：同意112,221,374股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9585％；反对38,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0345％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0070％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于修订<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》
表决情况：同意339,330,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9880％；反对25,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0074％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。
中小投资者表决情况：同意112,227,274股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9637％；反对25,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0224％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0138％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师李敏女士、黄润琳女士到会见证本次股东大会并出具了《2024年度第二次临时股东大会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年度第二次临时股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会2024年4月18日