创世纪：2024年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-038

广东创世纪智能装备集团股份有限公司2024年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会审议的提案1.00《关于变更回购股份用途并注销的议案》获审议通过系提案2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》生效的前提，提案1.00、2.00均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：公司董事长夏军先生。

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2024年6月13日（星期四）15:00。

网络投票日期和时间：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东28人，代表股份数量297,746,541股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的17.8842％。其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量233,836,808股，占公司有表决权股份总数的14.0454％。通过网络投票的股东25人，代表股份数量63,909,733股，占公司有表决权股份总数的3.8387％。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者27人，代表股份数量70,643,374股，占公司有表决权股份总数的4.2432％。

其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量6,733,641股，占公司有表决权股份总数的0.4045％。通过网络投票的中小投资者25人，代表股份数量63,909,733股，占公司有表决权股份总数的3.8387％。

3、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：同意297,713,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9891％；反对32,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决情况：同意70,610,774股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9539％；反对32,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份数的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意297,713,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891％；反对32,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决情况：同意70,610,774股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9539％；反对32,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份数的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师贺成龙先生、黄润琳女士到会见证本次股东大会并出具了《2024年度第三次临时股东大会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司

股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年度第三次临时股东大会决议；

2、广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会2024年6月13日