创世纪：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月7日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。

本次拟用于回购股份的总金额为10,000万元-20,000万元，回购价格不超过

9.09元/股（含），按回购资金总额上限人民币20,000万元、回购价格上限9.09元/股进行测算，拟回购股份为2,200.22万股，不超过公司目前已发行总股本的

1.32%；按回购总金额下限人民币10,000万元、回购价格上限9.09元/股进行测算，拟回购股份为1,100.11万股，不低于公司目前已发行总股本的0.66%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

本次回购具体内容详见公司2024年10月9日、2024年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》《回购报告书》及相关公告。

一、 回购公司股份的进展情况

截至2024年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,575,500股，占公司总股本的0.88%。具体情况如下：

注：成交金额不含交易费用

公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律、法规的要求。经董事会审议，公司回购资金来源增加“自筹资金”。

二、 取得金融机构股票回购贷款承诺函的情况

（一）基本信息

近日，公司收到中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供股票回购专项贷款，具体内容如下：

1.拟提供回购贷款金额：最高不超过人民币99,962,852元整（大写：玖仟玖佰玖拾陆万贰仟捌佰伍拾贰元整）；

2.使用期限：不超过36个月。

（二）对公司的影响

上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司实际贷款金额与已回购的资金金额合计不超过本次回购方案金额的上限，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。

三、 备查文件

《贷款承诺函》。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会2025年1月8日