创世纪：关于拟购买董监高责任险的公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

一、责任险的具体方案

1.投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司；

2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；

3.保险责任限额：人民币5,000万元；

4.保险费总额：人民币25万元；

5.保险期限：12个月。

二、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2025年4月22日，公司第六届董事会第二十二次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2024年度股东会审议。同时，为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

（二）监事会意见

2025年4月22日，公司第六届监事会第二十次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体监事对本议案回避表决，公司监事会经核查认为：

公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会2025年4月23日