海默科技：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-08 海默科技(300084)公司公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技公告编号：2023—067

海默科技（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开；

3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006股股份的表决权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2023年4月28日），山东新征程持有公司20,000,000股股份，占公司总股本的5.20%，享有公司73,300,006股股份的表决权，占上市公司总股本的19.05%。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月8日14:30；

（2）网络投票时间：2023年5月8日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为：2023年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏占才先生

6、本次股东大会的通知已于2023年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。

7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东及股东代理人共14人，代表公司股份78,477,152股，占公司有表决权股份总数的20.3961%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份73,830,706股，占公司有表决权股份总数19.1885 %；通过网络投票出席本次股东大会的股东6人，代表公司股份4,646,446股，占公司有表决权股份总数的1.2076 %。

2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东8人，代表公司股份2,645,346股，占公司有表决权股份总数的0.6875 %。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东3人，代表公司股份477,900股，占公司有表决权股份总数的0.1242%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东5人，代表公司股份2,167,446股，占公司有表决权股份总数的0.5633 %。

3、公司第八届董事会有9名董事，除董事窦剑文先生由于工作原因无法参本次会议外，其余董事均出席本次股东大会；公司第八届监事会有3名监事，3名监事均出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、刘宝元律师现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2022年年度报告及摘要》